“Trùm sò” đa cấp Liên minh tiêu dùng Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ bị bắt

Trong khi những sai phạm của Công ty CP Liên minh tiêu dùng Nước Ta ( Vietnet ) vẫn chưa được Cục quản trị Cạnh tranh ( Bộ Công thương ) công bố hiệu quả giải quyết và xử lý thì doanh nghiệp này liên tục dính “ bê bối ” khi những “ trùm sò ” tại Trụ sở Phú Thọ của Vietnet bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt gia tài khi lập ra website www. Gold889. com hoạt động giải trí kinh doanh thương mại theo quy mô đa cấp bằng hình thức cho – nhận tiền .

(CLO) Trong khi những sai phạm của Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam (Vietnet) vẫn chưa được Cục quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) công bố kết quả xử lý thì doanh nghiệp này tiếp tục dính “bê bối” khi những “trùm sò” tại chi nhánh Phú Thọ của Vietnet bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi lập ra trang web www.Gold889.com hoạt động kinh doanh theo mô hình đa cấp bằng hình thức cho – nhận tiền.

>> Đấu tranh chống đa cấp bất chính: Bộ trưởng Bộ Công thương bị đe dọa, mua chuộc!

>> Bộ Công Thương “vạch trần” 10 lỗi sai phạm của Vietnet!

>> Vietnet từng bị tước giấy phép vì dính nhiều sai phạm

>> Trùm lừa đảo MB24 vẫn ung dung làm “lãnh đạo” một công ty đa cấp

Theo thông tin từ Phòng An ninh kinh tế tài chính ( PA81 ) Công an tỉnh Phú Thọ, đứng đầu đường dây lừa đảo Gold889. com là Trần Văn Hạnh, sinh năm 1988, quê quán : Chu Hóa – Việt Trì – Phú Thọ hiện đang ở tại P. Gia Cẩm – Việt Trì – Phú Thọ ; Phạm Văn Trường, SN : 1987, ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh là người viết ứng dụng website http://Gold889.com và Trần Thị Đoan, SN : 1984, quê quán : Trung Giáp – Phù Ninh – Phú Thọ hiện đang sống cùng với Hạnh ở Gia Cẩm – Việt Trì là đối tượng người dùng giúp Hạnh tăng trưởng mạng lưới hệ thống người chơi. Trước khi bị bắt ngay tại trụ sở Công ty Liên minh tiêu dùng Nước Ta Trụ sở Phú Thọ, cả 2 đối tượng người tiêu dùng Hạnh và Đoan đều là những người đứng đầu trong mạng lưới hệ thống đa cấp Liên minh tiêu dùng việt nam Chi nhánh Phú Thọ.

ok1

Như Congluan. vn đã thông tin, để được tham gia vào thành viên của website, người chơi phải được người chơi trước trình làng và phải mua mã PIN với giá 150.000 đ / 1 PIN. Sau khi có mã PIN, mạng lưới hệ thống Gold889 sẽ nhu yếu người chơi phải chuyển tiền đến những người chơi khác ( tham gia trước đó ) với tổng số tiền là 2.600.000 đ. Toàn bộ thông tin về tên và số thông tin tài khoản của người được nhận đều do mạng lưới hệ thống Gold889 cung ứng cho người chơi và được chia làm 4 khoản tiền : 2.000.000 đ tiền trả trực tiếp cho người tham gia trước, 300.000 đ tiền hoa hồng trực tiếp cho người ra mắt, 200.000 đ tiền hoa hồng gián tiếp cấp trên người ra mắt, 100.000 đ tiền hoa hồng gián tiếp tầng trên cùng. Sau khi triển khai xong trách nhiệm cho đi 2.600.000 đ, người chơi chờ từ 01 đến 09 ngày để được nhận về số tiền 4.000.000 đ. Số tiền 4.000.000 đ này cũng là tiền của người chơi sau sẽ chuyển vào theo nhu yếu của mạng lưới hệ thống Gold889. Ngày 18/8/2016, trải qua công tác làm việc nắm tình hình trên mạng Internet, Đội bảo mật an ninh Bưu chính – Viễn thông – Internet phòng An ninh kinh tế tài chính Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên 1 số ít group Mạng xã hội ( Facebook, Zalo ) có thông tin về hoạt động giải trí sàn cho – nhận tiền trong đó một vài thông tin người chơi tham gia có địa chỉ tại Phú Thọ. Nhận thấy hiện tượng kỳ lạ lạ đó là có rất nhiều người dân đến ngân hàng nhà nước Ngân hàng Ngoại thương VCB mở thông tin tài khoản thanh toán giao dịch và ĐK dịch vụ Internet Banking của ngân hàng nhà nước. Đáng chú ý quan tâm trong đó có những người trên 50 tuổi. Tiếp cận người dân chớp lấy thông tin, cán bộ phòng ANKT được biết về một sàn thanh toán giao dịch cho – nhận tiền với nội dung người dân trao đổi “ góp phần vào mạng lưới hệ thống 2 triệu 6 và chờ 9 ngày sẽ được trả lại 4 triệu, chỉ cần vào địa chỉ gold889.com và làm theo là được, mạng lưới hệ thống này hoạt động giải trí nhiều năm nay rồi, rất uy tín và có người bảo lãnh bảo vệ ở Phú Thọ ”

Ngày 25/8/2016, Trung tá Lâm Văn Vinh – Trưởng phòng ANKT đã chỉ huy xây dựng 1 tổ công tác làm việc bí hiểm nắm tình hình, tích lũy tài liệu về hoạt động giải trí sàn cho nhận trên, nhìn nhận có tín hiệu vi phạm pháp lý hay không ? và giao Thượng uý Nguyễn Trung Đức – Đội trưởng đội Bưu chính – Viễn thông – Internet làm tổ trưởng, Thượng uý Đỗ Văn Kiên – Phó Đội trưởng cùng tham gia. Qua tìm hiểu, Tổ công tác làm việc nhận thấy sàn cho – nhận tiền Gold889 hoạt động giải trí theo quy mô đa cấp, có chia thưởng cho những tầng và sinh lãi cao trong thời hạn rất ngắn. Nghi vấn về hoạt động giải trí lừa đảo chiếm đoạt gia tài trong sàn cho – nhận Gold889, tổ công tác làm việc đã báo cáo giải trình chỉ huy phòng ANKT xin quan điểm chỉ huy. Lãnh đạo phòng ANKT nhìn nhận đây là quy mô lừa đảo mới, chưa có tiền lệ nên đã xin quan điểm Ban Giám đốc trao đổi với Cục C50 – Bộ Công an và được biết C50 cũng đang thực thi tìm hiểu 02 vụ tựa như, đang trong quy trình củng cố chứng cứ trên sever. Trước tình hình trên, nhu yếu cần phải có ngay tài liệu sever làm địa thế căn cứ để chứng tỏ hành vi vi phạm pháp lý của những đối tượng người dùng đứng đầu mạng lưới hệ thống sàn cho – nhận Gold889, Trung tá Lâm Văn Vinh đã đề xuất kiến nghị Thượng tá Nguyễn Ngọc Vân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ bí hiểm cử 02 chiến sỹ là Thượng uý Nguyễn Trung Đức – Đội trưởng và Thượng uý Đỗ Văn Kiên – Phó Đội trưởng phòng An ninh kinh tế tài chính bay ngay vào Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp cận công ty được thuê đặt sever, xác lập tên ĐK hợp đồng mua tên miền Gold889. com. Từ ngày 13/9/2016 đến này 23/9/2016, với sự nỗ lực nỗ lực của CBCS phòng ANKT và sự phối hợp của Phòng 4 – Cục C50 trong quy trình nghiên cứu và phân tích tài liệu, Phòng An ninh kinh tế tài chính phát hiện một số ít thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước VCB có tín hiệu chuyển nhận tiền rất nhiều, xác lập đây hoàn toàn có thể là những đối tượng người dùng đứng đầu cần tập trung chuyên sâu khai thác. Nhóm tội phạm đặc biệt quan trọng nguy khốn này đã được xác lập : Cầm đầu là Trần Văn Hạnh, sinh năm 1988, quê quán : Chu Hóa – Việt Trì – Phú Thọ hiện đang ở tại P. Gia Cẩm – Việt Trì – Phú Thọ ; Phạm Văn Trường, SN : 1987, ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh là người viết ứng dụng website http://Gold889.com ; và Trần Thị Đoan, SN : 1984, quê quán : Trung Giáp – Phù Ninh – Phú Thọ hiện đang sống cùng với Hạnh ở Gia Cẩm – Việt Trì là đối tượng người tiêu dùng giúp Hạnh tăng trưởng mạng lưới hệ thống người chơi. Đối tượng Hạnh và Đoan mượn thông tin cá thể của người thân trong gia đình tạo ra những thông tin tài khoản khác để tham gia mạng lưới hệ thống sàn cho – nhận Gold889, thực thi việc thanh toán giao dịch cho đi ảo, nhưng nhận tiền thật từ người tham gia sau ( không cho 2.600.000 đ mà nhận về 4.000.000 đ ). Kết hợp cả tài liệu ngân hàng nhà nước với nghiên cứu và phân tích tài liệu sever website www. Gold889. com, Phòng ANKT xác lập có địa thế căn cứ chứng tỏ hành vi của Trần Văn Hạnh và một số ít đối tượng người tiêu dùng tương quan có tín hiệu của tội “ Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặt thiết bị số triển khai hành vi chiếm đoạt gia tài ” theo Điều 226 b – BLHS.

Tuy nhiên, do đây là loại tội phạm mới, các đối tượng có trình độ cao về công nghệ thông tin nên nếu chỉ áp dụng các biện pháp điều tra thông thường sẽ không đạt hiệu quả cao. Vì vậy, ngày 27/9/2016, Phòng ANKT đã đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”trên trang web www.Gold889.com do Trần Văn Hạnh cầm đầu.

Ban chuyên án do chiến sỹ Nguyễn Ngọc Vân – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan An ninh tìm hiểu làm trưởng Ban chuyên án, những thành viên gồm Phòng Phòng An ninh kinh tế tài chính, Phòng An ninh tìm hiểu – Công an tỉnh Phú Thọ và Cục C50 – Tổng cục Cảnh sát, trong đó Phòng An ninh kinh tế tài chính là nòng cốt. Quá trình đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án nhận thấy đã đạt được mục tiêu, nhu yếu, trách nhiệm chuyên án, đến 10 giờ 45 phút, sau khi đã xác lập được tổng thể những đối tượng người dùng, Thượng tá Nguyễn Ngọc Vân – Trưởng ban chuyên án ra lệnh hàng loạt tiến hành kế hoạch phá án, bắt giữ, triệu tập những đối tượng người tiêu dùng. Đúng 10 giờ 50 phút, tổ 2 triển khai bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi thao tác của Trần Văn Hạnh và triệu tập Trần Thị Đoan. Tổ 3 thực thi bắt và khám xét khẩn cấp nơi thao tác của Phạm Văn Trường, đồng thời lúc đó tổ 1 triển khai niêm phong sever, bảo toàn tài liệu. Đến 11 giờ 15 phút, tổ 4 triển khai triệu tập so với Trần Hữu Đức và Trần Thị Thanh Hiền.

Thành Vinh

Leave a Comment

Your email address will not be published.